Sắp xét xử Giang Kim Đạt và đồng phạm
Đăng lúc: Thứ ba - 17/01/2017 15:31 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị NgọcCó 3 bị cáo được đưa ra xét xử về tội tham ô tài sản gồm Trần Văn Liêm (SN 1955, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội) – nguyên Tổng Giám đốc Vinashinlines, Giang Kim Đạt (SN 1977, ở Bình Thạnh, TP HCM) – nguyên quyền Trưởng phòng kinh doanh Vinashinlines, Trần Văn Khương (SN 1950, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội) – nguyên Kế toán trưởng Vinashinlines. Ngoài ra, bị cáo Giang Văn Hiển (SN 1950, ở quận 2, TP HCM) – bố đẻ của bị cáo Giang Kim Đạt bị truy tố về tội rửa tiền.
Theo cáo trạng của VKSNDTC, các bị cáo là lãnh đạo của Vinashinlines đã lợi dụng quá trình thực hiện dự án mua và khai thác, cho thuê tàu biển để thỏa thuận với đối tác lấy tiền hoa hồng.
Khoảng thời gian từ tháng 7/2006 đến tháng 3/2007, Trần Văn Liêm ký hợp đồng mua 3 tàu Vinashin Summer, Vinashin Island, Vinashin Phoenix và giao Giang Kim Đạt đàm phán mua tàu. Giang Kim Đạt đã đàm phán với công ty môi giới là Marvin Shipping LTD mua tàu Vinashin Summer của Panama với giá 6,25 triệu USD, được hưởng 2% trên tổng giá trị hợp đồng mua tàu; tàu Vinashin Island mua từ Croatia, giá 5,95 triệu USD, hoa hồng 3,75%; tàu VinashinPhoenix mua từ Hy Lạp, giá 21,55 triệu USD, hoa hồng 2%.
Trong các mức hoa hồng được hưởng trên, Đạt thỏa thuận trích lại cho công ty môi giới 10%. Tính chung tổng số tiền hoa hồng mua 3 con tàu trên trích lại cho công ty môi giới gần 11,5 tỉ đồng và đều được chuyển khoản vào tài khoản mang tên Giang Văn Hiển.
Để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền trên, Giang Văn Hiển đã trực tiếp tham gia giao dịch tài chính, mở nhiều tài khoản ngoại tệ tại nhiều ngân hàng trong và ngoài nước.
Tiền bất chính chuyển từ các công ty nước ngoài về qua các tài khoản trên lên tới gần 16 triệu USD (tương đương hơn 260 tỷ đồng). Sau đó, Hiển rút tiền ra chuyển cho con mình là Giang Kim Đạt, Đạt chuyển lại cho Trần Văn Liêm.
Ngoài ra, ông Hiển còn sử dụng số tiền bất chính mà Đạt chiếm đoạt được để mua 40 bất động sản đứng tên Giang Văn Hiển và người thân trong gia đình, mua đi bán lại 13 xe ô tô, gửi tiết kiệm.
Trong số các bị cáo trên, Trần Văn Liêm đã bị Tòa Phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội (nay là TAND Cấp cao) tuyên phạt 19 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” vào tháng 8/2012.
Nguồn tin: dantri.com.vn
Những tin mới hơn
- TAND Tối cao giám sát các bản án xử dưới khung (15/03/2017)
- Người từng được tuyên trắng án lại nhận án chung thân (30/03/2017)
- Ám ảnh những nữ tử tù gieo “cái chết trắng” (30/03/2017)
- "Ế hàng", gái bán dâm dụ khách đến chỗ vắng để cướp (30/03/2017)
- 5 trường hợp miễn nộp án phí, tạm ứng án phí (15/02/2017)
- Những trường hợp bị thu hồi đất (12/02/2017)
- Lột vỏ cây xà cừ đường phố bị phạt 500.000 đồng (08/02/2017)
- Hướng dẫn đóng BHXH theo tổng thu nhập (09/02/2017)
- Bổ nhiệm cán bộ phải xét sự trung thực kê khai tài sản (11/02/2017)
- Thủ tướng chỉ đạo xử lý hình sự người chống đối THA (08/02/2017)
Những tin cũ hơn
- Ngân hàng tính lãi phạt quá hạn là sai luật! (22/12/2016)
- Trường hợp nào CSGT xử phạt không lập biên bản? (05/12/2016)
- Không đổi CMND qua thẻ căn cước có bị phạt? (01/12/2016)
- Vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường có thể bị phạt đến 2 tỷ đồng (01/12/2016)